Аризонского трейдера уличили в отмывании денег

3 месяца ago Max 0

Житель Аризоны, Томас Костанцо, более известный в трейдерских кругах под никнеймом Morpheus Titania, был обвинен в отмывании денег при использовании популярной площадки Localbitcoin. Обвинения признали законными сразу же в зале суда.

Подобный обвинительный приговор был вынесен Министерством юстиции США и Канцелярией федерального прокурора округа. Сразу же после вынесения приговора, в доме трейдера состоялся обыск, а его самого взяли под стражу. В этот же момент, СМИ сделали заявления, что его арест связан с масштабной операцией США по противодействию отмыва денег.

Нужно сказать, что деятельность Костанцо не ограничивалась лишь Localbitcoins, он также вел ОТС-торговлю цифровыми активами, а за свои услуги брал около 10 процентов комиссии, несмотря на то, что официальные криптовалютные биржи берут комиссию лишь в 1, в некоторых случаях, 2 процента за проведение одной транзакции.

В какой-то момент агенты национальной безопасности связались с трейдером под видом наркодилеров. Он сразу же продал им биткоины и заявил, что этот способ является наиболее подходящим для того чтобы скрыть незаконную деятельность от правительства. Особо примечателен тот факт, что Костанцо помогал отмывать полученные доходы, а также занимался самостоятельной покупкой наркотиков.

В результате проведения операции, трейдер получил около 170 тысяч долларов наличными. Все деньги ему предоставили агенты под прикрытием. Сразу же после этого, его задержали и предъявили ему обвинения по отмыву денег.

28 марта состоялся суд, и Костанцо был призван виновных по более чем 5 делам об отмыве денег. В расследовании принимали участие несколько ведомств США.

Окончательный приговор будет вынесен лишь 11 июня этого года. Предварительно, ему грозит 20 лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.