What is a cryptoforenzik? As investigated crimes with cryptocurrency in 2025 "
6 months ago 0
Contents
- Forenzika in the field of cryptocurrencies and blockchain
- What is a cryptoforenzik?
- Как расследуют криптопреступления в 2025 году?
- Crime growth
- A detailed study of cryptoforenziki and investigation of crimes with cryptocurrency in 2025
Forenzika in the field of cryptocurrencies and blockchain
- Cryptoforenzika (криптовалютная криминалистика) — это анализ блокчейн-транзакций для investigation of crimes with cryptocurrency, such as theft and fraud.
- In 2025, the methods include blockchain analysis, extracting data from wallets and network traffic monitoring.
- Crimes with cryptocurrency are growing: in 2024 $ 2.2 billion was stolen, and in 2025, $ 1.66 billion by May was already.
What is a cryptoforenzik?
Криптофорензика — это специализированная область, которая помогает расследовать преступления с криптовалютой, анализируя данные блокчейна. Она позволяет отслеживать украденные средства, выявлять мошенников и собирать доказательства для суда. Это важно, так как блокчейн прозрачен, но сложен для анализа без экспертов.
How is cryptocreement investigation in 2025?
In 2025, modern tools are used, such as Chainalysis and Elliptic, for analysis of transactions, checking smart contracts and extracting data from wallets. Traditional digital forensic methods are also used, for example, analysis of devices associated with transactions.
Crime growth
In 2024, hackers stole $ 2.2 billion, of which $ 1.34 billion - the work of North Korean groups. In 2025, $ 1.66 billion was already stolen by May, which indicates an increase in activity. This makes the cryptoforoenzik more and more important.
| Year | Total volume of stolen ($ billion) | Growth compared to the previous year | Notes |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,2 | +21% | North Korean hackers: $ 1.34 billion |
| 2025 | 1.66 (according to May) | - | Indicated for the first 5 months |
A detailed study of cryptoforenziki and investigation of crimes with cryptocurrency in 2025
introduction
В мире цифровых валют преступления, связанные с криптовалютой, становятся всё более распространёнными. С ростом популярности биткоина, эфириума и других криптовалют увеличиваются случаи краж, мошенничества и отмывания денег. Криптофорензика, или блокчейн-форензика, — это специализированная область цифровой криминалистики, которая помогает расследовать такие преступления. В этой статье мы подробно разберём, что такое криптофорензика, её роль в расследовании, современные методы анализа блокчейн-транзакций и статистику роста преступности, включая данные за 2024 и 2025 годы.
Determination of cryptoforenziki
Криптофорензика (криптокриминалистика) — это применение методов цифровой криминалистики к технологиям блокчейна. Её основная цель — расследование и анализ транзакций, связанных с криптовалютами, для сбора доказательств, которые могут быть использованы в судебных процессах. Блокчейн, как неизменяемый и прозрачный реестр, позволяет отслеживать каждую транзакцию, но для этого требуются специализированные знания. Эксперты по криптовалютной форензике восстанавливают поток средств, идентифицируют участников и выявляют закономерности, указывающие на преступную деятельность. Эта область требует глубокого понимания блокчейн-технологий, цифровых методов расследования и различных криптовалют, таких как биткоин, эфириум, монеро и т.д..
The role of Cryptoforenzika in the investigation of cryptocurrency crimes
The Forenzik in the blockchain plays a key role in the fight against a wide range of crimes associated with cryptocurrency. Among them:
- Theft and hacking: Tracking stolen funds from exchanges or personal wallets. For example, hackers can hack a wallet and transfer funds to another address, and experts in cryptoforenzik help to trace the path of these funds.
- Fraud and schemes of deception: Identification and binding of fraudulent transactions with their initiators, for example, in the case of pyramids or phishing attacks.
- Washing money: The detection of schemes in which cryptocurrencies are used to legalize illegal income, often through complex transaction chains.
- Ransomware viruses (Ransomware): Monitor the payments made by the hackers and help in the identification of criminals, especially in cases where the ransom is paid in cryptocurrency.
Благодаря анализу данных блокчейна, эксперты предоставляют правоохранительным органам и юридическим командам доказательства, необходимые для привлечения преступников к ответственности и возврата украденных активов. Например, расследования могут привести к аресту хакеров или заморозке кошельков, связанных с незаконной деятельностью.
Modern methods of blockchain transaction analysis in 2025
In 2025, Cryptoforenzika uses a number of advanced methods and tools that allow you to effectively investigate crimes. Here are the main ones:
- Blockchain analysis: Используются специализированные платформы, такие как Chainalysis или Elliptic Elliptic, для анализа транзакций. Эти инструменты помогают строить графы транзакций, группировать адреса, принадлежащие одному владельцу, и выявлять подозрительные шаблоны. Например, если несколько адресов используются для перемещения средств в одном направлении, это может указывать на схему отмывания денег.
- Extraction of data from wallets: Experts can extract information from cryptocurrency wallets, including the history of transactions, related addresses and metadata, such as dates and sums. This helps to connect wallets with real people or devices involved in a crime.
- Analysis of smart contracts: With the growth of the use of decentralized applications (dApps) and smart contracts, their analysis becomes key. Experts check smart contracts for the presence of vulnerabilities or malicious code, which could be used to steal funds, for example, through exploits in Defi protocols.
- Analysis of network traffic: Monitoring of network traffic helps to identify suspicious activity, such as large translations or unusual patterns of behavior that may indicate illegal operations.
- Traditional digital forensics: Применение методов цифровой криминалистики к устройствам, участвующим в криптовалютных транзакциях, для извлечения доказательств, таких как записи транзакций, логи коммуникаций и другие цифровые артефакты. Например, анализ компьютера жертвы может показать, как хакер получил доступ к кошельку.
Эти методы, сочетающиеся с юридической экспертизой, позволяют успешно расследовать преступления и возвращать украденные активы. Например, в 2025 году такие инструменты, как FTK Imager и EnCase, продолжают использоваться для анализа устройств, а новые разработки, такие как искусственный интеллект для анализа больших данных, начинают играть всё большую роль.
Crime growth statistics in cryptocurrencies
According to reports for 2024 and 2025, crimes related to cryptocurrency remain a significant problem. Here are detailed data:
| Category | 2024 Value | 2023 Value (for comparison) | Notes/Trends |
|---|---|---|---|
| Total amount of funds at illegal addresses | $ 40.9 billion | $ 46.1 billion | Based on historical data |
| Share of the total volume of transactions | 0.14% | 0.61% | Historically below 1%, growth is expected |
| Stolen funds | $ 2.2 billion | - | 21% growth compared to the previous year, 43.8% is compromising private keys |
| Hackers from North Korea | $ 1.34 billion | - | 61% of the stolen funds in 2024 |
| Dark markets (Darknet Markets) | $ 2 billion | $ 2.3 billion | Reduction by 13% compared to 2023 |
| Fraud Shops (Fraud Shops) | $ 220.1 million | - | Decrease more than twice due to the liquidation of UAPS |
| Organizations related to illegal activities received | $ 10.8 billion | - | Includes cybercrime and services that facilitate illegal activities |
| Huione transactions since 2021 | $ 70 billion | - | Facilitates various illegal activity |
The data is taken from the Chainalysis 2025 report, as well as news, such as TRM Labs report.
Для 2025 года, по состоянию на май, уже украдено $1,66 млрд, что составляет почти три четверти от общего объёма краж за весь 2024 год. Это указывает на значительный рост преступной активности в первой половине 2025 года, согласно статье от 28 апреля 2025 года . Также отмечается, что вирусы-вымогатели (ransomware) и финансирование терроризма через цифровые активы продолжают расти, несмотря на снижение общего объёма нелегальных транзакций на 24% в 2024 году по сравнению с 2023 годом.
Conclusion
Криптофорензика — это незаменимый инструмент в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, особенно в условиях их роста в 2025 году. Используя современные методы анализа блокчейна, такие как анализ транзакций, экстракция данных из кошельков и исследование смарт-контрактов, эксперты могут эффективно расследовать преступления и помогать в возврате украденных активов. Однако рост преступности в 2025 году, особенно кражи на сумму $1,66 млрд к маю, показывает, что эта область продолжает развиваться и требует дальнейшего совершенствования методов и инструментов. С ростом сложности преступлений, таких как атаки северокорейских хакеров, криптофорензика становится всё более важной для защиты экосистемы цифровых валют.