Scam-alert.io — the first line of defense in the fight against cryptocurrency crime and scam with prompt tracking of fraudulent sites and fraudulent cryptocurrency addresses.

Scam Alert

Миссия Scam Alert состоит в том, чтобы сделать блокчейн более безопасным в использовании для всех, разоблачая мошенников и других преступников, которые им злоупотребляют. С помощью данного сервиса можно сообщать о мошенничестве (скам), кражах и мошеннических веб-сайтах и тем самым бороться с криптовалютной преступностью! С помощью пользователей, борющихся с преступностью, сервис может отслеживать украденные криптовалюты в режиме реального времени. Scam-alert.io предоставляет возможность бесплатной проверки на скам, с помощью которой можно защитить себя от мошенников.

Cooperation with Scam Alert

Команда экспертов по блокчейн-преступности из Scam Alert тесно сотрудничает с правоохранительными органами и инициативами по защите прав потребителей, чтобы более эффективно выявлять, отслеживать криптопреступность и бороться с ней. Компания Scam Alert разработала передовые инструменты для обмена и анализа информации в режиме реального времени, включая простые в использовании API для отправки сообщений о мошенничестве и проверки адреса платежа / веб-сайта. Благодаря огромному объему собираемых данных возможно отслеживать вредоносные транзакции, выявлять попытки отмывания денег и помогать предотвращать выплаты мошенникам.

Common Crypto Fraud Cases

Sextortion

CRIMINAL OFFENSE

Популярная афера с шантажом, при которой жертвы получают электронное письмо, в котором сообщается, что их веб-камера была взломана и использовалась для записи их просмотра порно. Им предлагается внести платеж или рискнуть обнародованием видео. В США мошенникам грозит тюремное заключение сроком до 15 yearsand a fine of$10,000for a sextortion email.

Ransomware

CRIMINAL OFFENSE

Using malware, hackers managed to lock and encrypt the victim’s computer and demand a hefty ransom. People, companies and even universities have become victims of this dangerous scam. In the US, ransomware fraud is punishable by up to a prison sentence.10 yearsand a fine of10000dollars per attack.

Financial pyramid schemes

CRIMINAL OFFENSE

Мошенники обещают чрезвычайно высокую прибыль, но скрывают свои стратегии. Жертвам рекомендуется находить новых инвесторов, чтобы поддерживать иллюзию как можно дольше. В США операторам могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и сырьевыми товарами, что влечет за собой наказание от 20 years to life imprisonmentand a fine of up to5 million dollars.

Present

CRIMINAL OFFENSE

Scammers often pretend to be famous people and promise their victims free money if they send them some first, but of course nothing comes back. For online fraud in the United States, the maximum penalty for first-time offenders is5 yearsimprisonment.

Darknet

CRIMINAL OFFENSE

The dark part of the Internet (Darknet), accessible only through special software, where you can buy anything and where criminals launder their stolen cryptocurrencies. For his role in the popular Silk Road market, Ross Ulbricht was sentenced tolife imprisonmentwithout the possibility of parole.

Romance novels

CRIMINAL OFFENSE

Social networking sites and dating apps are popular hunting grounds for scammers. They gain the trust of their victims over a period of days or weeks and then introduce them to a fake investment website that steals all their money.

Fraud Prevention - Helpful Tips!

The number of scammers is increasing every day and the scammers are also becoming smarter.
Here are some tips to help you protect yourself from them.

Don't trust anyone

Всегда убедитесь, что вы знаете, с кем или с чем вы имеете дело. Если кто-то предлагает вам инвестиционную возможность, проверьте, есть ли у него профессиональный веб-сайт и работающий аккаунт в Twitter, и воспользуйтесь нашей проверкой на мошенничество, чтобы узнать, имеете ли вы дело с известным мошенничеством. Будьте особенно осторожны с теми, кто просит у вас денег в Telegram, Twitter или Facebook. Если незнакомец или возможный ухажер просит у вас денег или предлагает уникальную инвестиционную возможность, они, вероятно, пытаются вас обмануть.

inspection

Всегда будьте бдительны.  Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, мошенничество, и даже если это звучит разумно, это может быть мошенничество. Если кто-то утверждает, что у него есть запись, данные или что-то еще, принадлежащее вам, попросите доказательства, но никогда не платите им. Прежде чем отправлять деньги на биржу или в магазин, убедитесь, что вы находитесь на правильном веб-сайте. Если кто-то говорит вам, что сделает вас богатым практически без усилий, уходите. Мошенники не любят терять время, поэтому они, вероятно, уйдут, как только заметят, что вас нелегко обмануть.

Protect yourself

Установите антивирусный сканер и убедитесь, что он и ваша операционная система всегда актуальны. Никогда не переходите по каким-либо ссылкам и не открывайте файлы, отправленные вам незнакомцем, и даже будьте осторожны с тем, что присылает вам друг: его компьютер может быть заражен. Никогда никому не передавайте свои личные ключи и не оставляйте их там, где их могут найти другие: запишите свои ключи и положите их в безопасное место или купите бухгалтерскую книгу. Если вы пользуетесь биржей, используйте как можно больше ее мер безопасности (например, аутентификатор, верификацию телефона или другие) и убедитесь, что ваши пароли являются сложными. Эти меры не сделают невозможным быть взломанным или обманутым, но они сделают такую операцию намного сложнее!

Don't panic, don't pay

Мошенники — это преступники, которые не намерены помогать вам, и как только вы заплатите им, ваши деньги пропадут, но не волнуйтесь, потому что этого позорного видео с вами никогда не существовало, и если ваш компьютер был заблокирован или ваши файлы зашифрованы, вы, вероятно, сможете исправить это самостоятельно, следуя инструкциям. Если кто-то утверждает, что знает ваши пароли, номер телефона или другую личную информацию, вы являетесь жертвой одной из многочисленных утечек данных. Вы всегда можете проверить, произошла ли утечка ваших персональных данных, когда и где именно.

Fraud Detection

Есть несколько простых проверок, которые вы можете выполнить, чтобы убедиться, что что-то является мошенничеством: убедитесь, что на веб-сайте указан активный канал в Twitter, и прочитайте ответы на их твиты. Проверьте, нет ли орфографических ошибок; мошенники часто не говорят по-английски как на родном языке. У законных веб-сайтов нет обзоров на своем веб-сайте, и они не размещают сертификаты в качестве доказательства своей легитимности. Загуглите название веб-сайта и внимательно прочитайте лучшие результаты. Если на веб-сайте есть политика конфиденциальности или любой другой текст, который выглядит профессионально, попробуйте погуглить некоторые части; они, вероятно, скопировали это откуда-то еще. 

Don't be greedy!

Не существует такого понятия, как бесплатные деньги, и ни одна уважаемая компания не предоставит вам гарантированную прибыль. Любой, кто обещает удвоить ваши деньги или предлагает гарантированный ежедневный процент, является мошенником. Будьте особенно осторожны с фальшивыми богатыми знаменитостями или компаниями; они не разбогатели, раздавая бесплатные деньги незнакомым людям. Rich people don't give away free money to strangers! There are still many opportunities to make money in cryptocurrency, but it takes effort and, most importantly, research.

Report all cases of fraud

Ваши отчеты важны. Собирая данные как вне сети, так и в блокчейне, можно определить масштабы и влияние мошенничества на криптовалютную экономику, и помешать мошенникам использовать украденные у них криптовалюты. В некоторых случаях ваши отчеты могут даже помочь задержать их и возбудить против них дело, и каждое получаемое Scam Alert сообщение увеличивает шансы сделать это, даже если уже есть адрес мошенников в базах данных Scam Alert. 
By reporting scams to Scam Alert, you also increase their visibility and can help prevent others from making payments and show criminals that their activities are not as hidden as they think.