• Casa
  • Publicaciones etiquetadas "KYC"

KYC

KYC

Cómo los procedimientos KYC protegen los intercambios de cifrado del fraude

8 месяцев назад 0
Содержание KYC-процедуры — защита бирж и их пользователей от мошенничества В мире криптовалют, где анонимность долгое время считалась ключевой особенностью, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) стали важным инструментом для...
LMA

AML Политика для криптовалютных обменников, работающих в России и СНГ

8 месяцев назад 0
AML (Anti-Money Laundering) политика — это комплекс мер, направленных на предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Для криптовалютного обменника включает процедуры идентификации клиентов (KYC), мониторинга...
Кыргызская криптовалютная платформа Grinex

Grinex ответила на расследование Financial Times о рублевом стейблкоине A7A5

8 месяцев назад 0
Кыргызская криптовалютная платформа Grinex выступила с официальным заявлением в ответ на расследование Financial Times, посвящённое рублёвому стейблкоину A7A5. Согласно публикации Financial Times, через Grinex за четыре месяца было проведено...
LMA

AML-специалист в сфере криптовалют и блокчейна: Чем занимается и насколько востребован?

9 месяцев назад 0
Содержание AML-специалист в сфере криптовалют — это профессионал, который отслеживает и предотвращает отмывание денег через криптовалютные транзакции. Он проводит KYC/KYT-проверки, анализирует блокчейн-операции, готовит отчеты для регуляторов и обеспечивает соблюдение...
Búsqueda de Skynet de CertiK

CertiK lanzó la campaña Skynet Quest

hace 2 años 4
CertiK es una empresa de seguridad blockchain. Utiliza tecnologías de revisión formal y de inteligencia artificial para brindar servicios integrales de auditoría. Inversiones: el proyecto ha recaudado 141 millones de dólares en inversiones de Coinbase Ventures,...
OKX

OKX quintuplicó el tráfico desde Rusia a finales de 2023

hace 2 años 0
El intercambio de criptomonedas OKX registró un aumento de cinco veces en el tráfico desde la Federación Rusa a finales de 2023, de 250.000 a casi 1,25 millones de visitas, según SimilarWeb. La principal ronda de crecimiento ha comenzado...
intercambio de criptomonedas Binance

Binance lanza Binance Web3 Wallet para interactuar con el segmento DeFi

hace 2 años 0
El intercambio de criptomonedas Binance presentó una billetera Web3 para interactuar con el segmento DeFi. La billetera admite 30 cadenas de bloques. Los usuarios pueden crear una billetera a través de la aplicación móvil de Binance. No está claro si esto requerirá KYC. DIRECCIÓN...
Uniswap v4

El gancho KYC para Uniswap v4 causó controversia en la comunidad

hace 2 años 0
En el repositorio de la próxima cuarta versión del intercambio descentralizado Uniswap, se descubrió una función que permite personalizar el procedimiento de verificación KYC. La función es específica para proveedores de liquidez y puede ser útil para proyectos que necesitan...
coinbase биржа криптовалют

Генеральный директор Coinbase призывает к регулированию централизованных крипто-организаций

3 года назад 0
Основатель и генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг, считает, что идеальное регулирование криптовалют должно начинаться с централизованных субъектов, поскольку большая часть ущерба потребителям была нанесена этими субъектами. В недавно опубликованном...
BitMEX Arthur Hayes

Основатели биржи BitMEX признали вину за нарушение требований программы по борьбе с отмыванием денег

hace 4 años 0
Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне. В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием,...
воровство криптовалюты

Можно ли вернуть украденную криптовалюту?

hace 4 años 0
Одной из фишек криптовалют является децентрализация. Благодаря тому что у криптовалют нет центра управления, это часто негативно сказывается на проблемы возврата средств при мошеннических операциях. Часто, люди думают что...
Pi Network

KYC Pi Network — Как пройти верификацию Pi KYC?

hace 4 años 12
Вопросы и ответы по KYC Pi Network Вопрос: Будет ли массовый KYC, или он будет продолжать распространяться партиями? Ответ: Сначала небольшие партии, а вскоре массовый KYC, с целью улучшения...
биржа Binance

Binance опубликовала документ из «10 фундаментальных прав криптопользователей»

hace 4 años 0
Биржа криптовалют Binance призвала регуляторов к созданию единых нормативных правил для крипторынка и опубликовала собственное видение правового контроля цифровых активов — yourcryptorights.com Основные положения документа — Каждый человек должен...

KYC News: Manténgase al tanto de la lucha contra los delitos financieros

¡Bienvenido a nuestra sección de noticias dedicada a la actualidad del mundo de KYC (Know Your Customer)! Aquí encontrarás las últimas novedades, artículos analíticos y comentarios de expertos que cubren:

Temas principales

* Nuevas reglas y requisitos de KYC: Manténgase actualizado con los cambios en la legislación sobre identificación de clientes y lucha contra el lavado de dinero (AML).
* Innovación tecnológica: conozca las últimas tecnologías que se utilizan en KYC, como inteligencia artificial, biometría y análisis de big data.
* Nuevas amenazas y estafas: manténgase un paso por delante de los estafadores manteniéndose informado sobre las últimas tendencias en delitos financieros.
* Mejores prácticas y recomendaciones: encuentre consejos y trucos prácticos para implementar y optimizar los procesos KYC en su empresa.
*Análisis y previsiones: Manténgase al día con los desarrollos y análisis del mercado para estar preparado para los próximos cambios.

Ofrecemos:

* Información actual: Actualizaciones diarias sobre las últimas novedades en el ámbito de KYC (Know Your Customer).
* Análisis en profundidad: comentarios de expertos, análisis y pronósticos sobre las tendencias de la industria.
* Navegación cómoda: estructura del sitio sencilla e intuitiva para encontrar rápidamente la información necesaria.

Suscríbete a nuestra sección de noticias para:

* Manténgase actualizado con los últimos cambios y novedades en el campo KYC.
* Mejore su conciencia sobre los riesgos de delitos financieros.
* Tome las decisiones correctas para proteger su empresa.

¡Sea parte de la comunidad de especialistas KYC!