Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао Ведет переговоры об уходе в отставку по окончании уголовного расследования. Министерство юстиции США планирует урегулировать обвинения с Binance после нескольких лет расследования криптобиржи.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао может уйти из Binance в рамках крупного соглашения на сумму 4 миллиарда долларов между Министерством юстиции и крупнейшей в мире криптовалютной биржей, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Урегулирование будет осуществляться Министерством юстиции и Комиссией по торговле товарными фьючерсами; Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) не участвует.

Binance, Министерство юстиции, CFTC и SEC не ответили на запросы о комментариях на момент публикации.

В июне SEC обвинила Binance и ее основателя CZ в управлении незарегистрированной биржей и введении в заблуждение инвесторов путем использования швейцарского фонда Sigma Chain, который также принадлежал CZ, для завышения объема торгов на американской платформе Binance. 

“На основании тринадцати обвинений мы утверждаем, что Чжао и компании Binance участвовали в обширной сети обмана, конфликта интересов, неразглашения и преднамеренного уклонения от закона”, — заявил в июне председатель SEC Гэри Генслер.

Иск SEC последовал за обвинениями, выдвинутыми CFTC, в которых также утверждалось, что компания предлагала крипто-деривативы, такие как фьючерсные или опционные контракты, гражданам США без регистрации в качестве продавца фьючерсных товаров.

Bloomberg сообщил в понедельник, что Binance намерена согласиться на урегулирование в размере 4 миллиардов долларов с Министерством юстиции. Сделка ознаменует окончание расследования Министерства юстиции в отношении криптобиржи, которое началось, по крайней мере, в 2018 году. Reuters сообщило, что федеральные прокуроры попросили Binance передать файлы и сообщения, относящиеся к его клиентам в США, в конце 2020 года.

В сентябре прошлого года Binance объявила о создании Глобального консультативного совета во главе с бывшим сенатором США и послом в Китае Максом Бокусом. Среди других участников — Дэвид Плуфф, бывший руководитель предвыборной кампании президента Барака Обамы, и Бруно Безар, бывший глава казначейства Франции.

Почти сразу после публикации новости в Форбс, The Wall Street Journal опубликовал похожую новость и сообщил, что Чанпэн Чжао согласился покинуть пост CEO Binance и признает себя виновным в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Биржа согласилась выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд. Сделка якобы предполагает возможность продолжать деятельность Binance, а CZ сохранит контрольный пакет акций.