Правоохранительные органы Китая заявили об успешном аресте преступной группировки, которая организовала мошенническую схему с использованием криптовалют и смогла незаконным путем добыть более 13 миллионов долларов, используя финансы 13 000 человек.

Местные СМИ сообщают, что схема начала свою работу 28 марта этого года, после того, как на протяжении нескольких месяцев, готовилась работа группировки. Главный у них был Чжэн, а также у него было трое сообщников. Полицейские смогли доказать, что в схеме была использована криптовалюта DTC, которая напрямую связана с компанией DTC Holding, зарегистрированную на главного подозреваемого.

Представители проекта проникали на территорию различных рекламных мероприятий и утверждали, что все, кто поможет развитию проекта смогу заработать до 13 000 долларов, в эквиваленте юань. Такой заработок они смогут получать каждый день, но для этого нужно инвестировать 480 тысяч долларов для того чтобы купить токены компании по цене 0.5 долларов. Такие обещания были основаны на развитии дочерних сетей и прибыли после того, как монеты окажутся на нескольких криптовалютных биржах.

Для того чтобы проект стал еще убедительнее, злоумышленники использовали иностранца, который играл роль председателя компании и создавал имидж международного стартапа. Этим человеком выступил Евгений Субботин, который регулярно посещал мероприятия компании, как генеральный директор.

Также сообщается, что компания занималась рекламой DTC и заявляла, что она будет числится в рядах нескольких крупных бирж. Субботин выступал с заявлениями о том, что использование криптовалюты будет и в реальной жизни. Для повседневных платежей, организации гостиничного бизнеса и в качестве платы за образование.

Полиция Китая приступила к расследованию после того, как за один день получила множество жалоб от пользователей, которые поддержали своими средствами финансовую пирамиду. Тогда же, ведомство приложило огромные усилия для того чтобы побороться с финансовыми преступлениями. Министерство финансов страны заявляет, что борьба с пирамидами будет продолжена.