Scam-alert.io — первая линия обороны в борьбе с криптовалютной преступностью и скамом с оперативным отслеживанием мошеннических сайтов и мошеннических криптовалютных адресов.

Scam Alert

Миссия Scam Alert состоит в том, чтобы сделать блокчейн более безопасным в использовании для всех, разоблачая мошенников и других преступников, которые им злоупотребляют. С помощью данного сервиса можно сообщать о мошенничестве (скам), кражах и мошеннических веб-сайтах и тем самым бороться с криптовалютной преступностью! С помощью пользователей, борющихся с преступностью, сервис может отслеживать украденные криптовалюты в режиме реального времени. Scam-alert.io предоставляет возможность бесплатной проверки на скам, с помощью которой можно защитить себя от мошенников.

Сотрудничество с Scam Alert

Команда экспертов по блокчейн-преступности из Scam Alert тесно сотрудничает с правоохранительными органами и инициативами по защите прав потребителей, чтобы более эффективно выявлять, отслеживать криптопреступность и бороться с ней. Компания Scam Alert разработала передовые инструменты для обмена и анализа информации в режиме реального времени, включая простые в использовании API для отправки сообщений о мошенничестве и проверки адреса платежа / веб-сайта. Благодаря огромному объему собираемых данных возможно отслеживать вредоносные транзакции, выявлять попытки отмывания денег и помогать предотвращать выплаты мошенникам.

Распространенные случаи крипто-мошенничества

Сексторция

УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Популярная афера с шантажом, при которой жертвы получают электронное письмо, в котором сообщается, что их веб-камера была взломана и использовалась для записи их просмотра порно. Им предлагается внести платеж или рискнуть обнародованием видео. В США мошенникам грозит тюремное заключение сроком до 15 лет и штраф в размере 10 000 долларов за электронное сообщение с сексторцией.

Программы-вымогатели

УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

С помощью вредоносного ПО хакерам удалось заблокировать и зашифровать компьютер жертвы и потребовать солидный выкуп. Люди, компании и даже университеты стали жертвами этой опасной аферы. В США мошенничество с программами-вымогателями карается тюремным заключением на срок до 10 лет и штрафом в размере 10 000 долларов за атаку.

Схемы Финансовой пирамиды

УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Мошенники обещают чрезвычайно высокую прибыль, но скрывают свои стратегии. Жертвам рекомендуется находить новых инвесторов, чтобы поддерживать иллюзию как можно дольше. В США операторам могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и сырьевыми товарами, что влечет за собой наказание от 20 лет до пожизненного заключения и штраф в размере до 5 миллионов долларов.

Подарок

УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Мошенники часто притворяются известными людьми и обещают своим жертвам бесплатные деньги, если те сначала отправят им немного, но, конечно, обратно ничего не возвращается. За онлайн-мошенничество в США для лиц, совершивших преступление впервые, максимальное наказание составляет 5 лет тюремного заключения.

Даркнет

УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Темная часть Интернета (Даркнет), доступная только с помощью специального программного обеспечения, где можно купить все, что угодно, и где преступники отмывают свои украденные криптовалюты. За свою роль на популярном рынке Silk Road Росс Ульбрихт был приговорен в США к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

Любовные романы

УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Сайты социальных сетей и приложения для знакомств являются популярными охотничьими угодьями для мошенников. Они завоевывают доверие своих жертв в течение нескольких дней или недель, а затем вводят их на поддельный инвестиционный веб-сайт, который крадет все их деньги.

Предотвращение мошенничества — полезные советы!

Количество мошенников растет с каждым днем, и мошенники также становятся умнее.
Вот несколько советов, которые помогут вам защититься от них.

Никому не доверяйте

Всегда убедитесь, что вы знаете, с кем или с чем вы имеете дело. Если кто-то предлагает вам инвестиционную возможность, проверьте, есть ли у него профессиональный веб-сайт и работающий аккаунт в Twitter, и воспользуйтесь нашей проверкой на мошенничество, чтобы узнать, имеете ли вы дело с известным мошенничеством. Будьте особенно осторожны с теми, кто просит у вас денег в Telegram, Twitter или Facebook. Если незнакомец или возможный ухажер просит у вас денег или предлагает уникальную инвестиционную возможность, они, вероятно, пытаются вас обмануть.

Проверка

Всегда будьте бдительны.  Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, мошенничество, и даже если это звучит разумно, это может быть мошенничество. Если кто-то утверждает, что у него есть запись, данные или что-то еще, принадлежащее вам, попросите доказательства, но никогда не платите им. Прежде чем отправлять деньги на биржу или в магазин, убедитесь, что вы находитесь на правильном веб-сайте. Если кто-то говорит вам, что сделает вас богатым практически без усилий, уходите. Мошенники не любят терять время, поэтому они, вероятно, уйдут, как только заметят, что вас нелегко обмануть.

Защитите себя

Установите антивирусный сканер и убедитесь, что он и ваша операционная система всегда актуальны. Никогда не переходите по каким-либо ссылкам и не открывайте файлы, отправленные вам незнакомцем, и даже будьте осторожны с тем, что присылает вам друг: его компьютер может быть заражен. Никогда никому не передавайте свои личные ключи и не оставляйте их там, где их могут найти другие: запишите свои ключи и положите их в безопасное место или купите бухгалтерскую книгу. Если вы пользуетесь биржей, используйте как можно больше ее мер безопасности (например, аутентификатор, верификацию телефона или другие) и убедитесь, что ваши пароли являются сложными. Эти меры не сделают невозможным быть взломанным или обманутым, но они сделают такую операцию намного сложнее!

Не паникуйте, не платите

Мошенники — это преступники, которые не намерены помогать вам, и как только вы заплатите им, ваши деньги пропадут, но не волнуйтесь, потому что этого позорного видео с вами никогда не существовало, и если ваш компьютер был заблокирован или ваши файлы зашифрованы, вы, вероятно, сможете исправить это самостоятельно, следуя инструкциям. Если кто-то утверждает, что знает ваши пароли, номер телефона или другую личную информацию, вы являетесь жертвой одной из многочисленных утечек данных. Вы всегда можете проверить, произошла ли утечка ваших персональных данных, когда и где именно.

Обнаружение мошенничества

Есть несколько простых проверок, которые вы можете выполнить, чтобы убедиться, что что-то является мошенничеством: убедитесь, что на веб-сайте указан активный канал в Twitter, и прочитайте ответы на их твиты. Проверьте, нет ли орфографических ошибок; мошенники часто не говорят по-английски как на родном языке. У законных веб-сайтов нет обзоров на своем веб-сайте, и они не размещают сертификаты в качестве доказательства своей легитимности. Загуглите название веб-сайта и внимательно прочитайте лучшие результаты. Если на веб-сайте есть политика конфиденциальности или любой другой текст, который выглядит профессионально, попробуйте погуглить некоторые части; они, вероятно, скопировали это откуда-то еще. 

Не будьте жадными!

Не существует такого понятия, как бесплатные деньги, и ни одна уважаемая компания не предоставит вам гарантированную прибыль. Любой, кто обещает удвоить ваши деньги или предлагает гарантированный ежедневный процент, является мошенником. Будьте особенно осторожны с фальшивыми богатыми знаменитостями или компаниями; они не разбогатели, раздавая бесплатные деньги незнакомым людям. Богатые люди не раздают бесплатные деньги незнакомым людям! По-прежнему существует много возможностей для заработка денег в криптовалюте, но это требует усилий и, самое главное, исследований.

Сообщайте о всех случаях мошенничества

Ваши отчеты важны. Собирая данные как вне сети, так и в блокчейне, можно определить масштабы и влияние мошенничества на криптовалютную экономику, и помешать мошенникам использовать украденные у них криптовалюты. В некоторых случаях ваши отчеты могут даже помочь задержать их и возбудить против них дело, и каждое получаемое Scam Alert сообщение увеличивает шансы сделать это, даже если уже есть адрес мошенников в базах данных Scam Alert. 
Сообщая о случаях мошенничества в Scam Alert, вы также повышаете их видимость и можете помочь предотвратить совершение платежей другими лицами и показать преступникам, что их деятельность не так скрыта, как они думают.