Стало известно, как при помощи криптовалюты отмывают деньги

6 месяцев ago Max 0

Европол предоставил в открытый доступ информацию о незаконном обороте наркотиков, который используется для отмывания денег. Отмечается, что при помощи этой схемы, в которой были также задействованы криптовалюты и множество кредитных карт, злоумышленники отмыли более 8 миллионов евро.

В понедельник опубликовали сообщение об аресте 11 человек по факту отмыва средств при помощи использования криптовлаютных средств. Арест подозреваемых был осуществлен при помощи совместной деятельности полиции Испании, Финляндии и США.

В отчете говорится, что общее количество подозреваемых ограничилось 137 людьми, а в ходе своих действий, преступники использовании более 170 банковских счетов в разных странах.

Европол сообщает: «Злоумышленники все время находились на территории Испании, оттуда они поддерживали связь с наркоторговцами, чтобы при помощи них отмывать деньги. Полученные средства делились на малые суммы и помещались на сотни банковских счетов».

Первоначально были использованы кредитные карты, полученные на территории Колумбии, но преступники испугались возможности ареста и стали переводить свои средства в цифровые активы, а после отправляли их на финскую криптовалютную биржу. Сообщается, что биржа, название которой остается анонимным, сотрудничала с властями Финляндии и предоставила всю требуемую информацию о злоумышленниках.

Теперь правоохранительные органы Европейского Союза направят все усилия на поиск других преступных группировок, действующих при помощи использования криптовалют.

Европол собирается продолжить координацию работ государств для того чтобы эффективно устранить появившуюся угрозу.

Также представители ведомства сообщили, что уже начали учения сотрудников правоохранительных органов для того чтобы те могли самостоятельно выявлять факторы, указывающие на использование цифровых активов.