мошенничество

Исчезновение Modern Tech и 660 миллионов долларов

7 месяцев ago Max 0
По сообщениям крупных СМИ, криптовалютная компания из Вьетнама, Modern Tech, обманула 32 000 человек, которые инвестировали в ее проекты 600 миллионов долларов, и исчезла из кругозора и властей, и других людей. В это воскресенье у офисов компании, расположенном в городе Хошимин, был ажиотаж. Сотни инвесторов собрались там с требованием вернуть им их деньги. Но на шум Подробнее

Криптовалютное сообщество потеряло 1,36 млрд долларов в 2018 году

7 месяцев ago Max 0
Алиса Мельникова, глава отдела финансовых технологий Центробанка России заявила, что в связи с кражами, состоявшимися в 2018 году, криптовалютное сообщество уже потеряло 1,36 миллиардов долларов. В статистику вошли, как отдельные случаи краж, так и мошенничество с использованием ICO. Подобное заявление было сделано в рамках Московского биржевого форума. Она сказала: «В 2018 году уже было совершено Подробнее

Финансовые пирамиды – ICO

7 месяцев ago Max 0
Валерий Лях, директор отдела Центробанка РФ по противодействию недобросовестным практикам, сообщил, что ведомство столкнулось со случаями маскировки обычной финансовой пирамиды под видом ICO. Такое заявление было сделано в рамках общения с журналистами. Валерий заявил: «О финансовых пирамидах знает каждый житель нашей страны и никогда не поверит в них, а если и поверит, то с большой Подробнее

Прекращение деятельности ICO Centra

7 месяцев ago Max 0
Финансовый регулятор США (SEC) сообщил о том, что деятельности проекта первичного размещения токенов Centra была прекращена, а его организаторы задержаны по подозрению в мошенничестве. Ведомство считает, что Сораб Шарма и Роберт Фаркас, соучредители компании, смогли собрать более 30 миллионов долларов США за счет того, что предлагали инвесторам ценные бумаги, не зарегистрированные по законам страны. Вкладчики Подробнее

UPbit принимает меры против мошенников

8 месяцев ago Max 0
Крупнейшая южнокорейская криптовалютная площадка UpBit заявила о запуске системы поощрений для пользователей, предоставляющих информацию о разнообразных мошеннических схемах, связанных с ICO и цифровыми активами. При помощи этой иниициативы удалось раскрыть 20 преступных схем и данные о них уже переданы в полицию. Система должна помочь предотвратить все возможные убытки, возникающие в ходе действий мошенников, а также Подробнее

Пузырь доткомов будет повторен биткоином

8 месяцев ago Max 0
Morgan Stanley, крупная финансовая компания, провела исследования, которые показали, что биткоин ведет себя точно также, как доткомовский пузырь, лопнувший уже более 20 лет назад. Но время играет ему не на руку и события разворачиваются куда быстрее. В 2000 году индекс цены Nasdaq двигался с огромной скоростью и достигал почти 300 процентов роста, точно также, как Подробнее

В Австралии при помощи криптовалют вымогают налоги

8 месяцев ago Max 0
Финансовый регулятор Австралии сделал заявление о мошенниках, использующих налоги для получения криптовалютных выплат. Преступники уже не раз обращались к жителям Австралии под видом налоговой инспекции и утверждали, что люди имеют налоговую задолженность, а ее выплату просили сделать в биткоинах. Сообщается, что на данный момент, мошенники успели получить более 40 тысяч долларов. Регулятор предупреждает, что люди Подробнее