скам

KYC

Как KYC-процедуры защищают криптобиржи от мошенничества

4 месяца назад 0
Содержание KYC-процедуры — защита бирж и их пользователей от мошенничества В мире криптовалют, где анонимность долгое время считалась ключевой особенностью, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) стали важным инструментом для...
Мошенничество с криптовалютой

В 2024 году украдено $3 млрд в криптовалюте. 71% — взломы, 29% — мошенничество

5 месяцев назад 0
Аналитическая статья: Криптовалютные преступления в 2024 году — $3 млрд украдено, взломы и мошенничество на передовой В 2024 году криптовалютная индустрия столкнулась с очередным всплеском преступной активности: общий ущерб...
расследование криптовалютных преступлений

Расследование кражи криптовалют и мошеннических действий с цифровыми валютами

5 месяцев назад 0
Расследование криптовалютного мошенничества и кражи цифровых валют требует специальных знаний и инструментов, так как такие преступления часто связаны с анонимностью транзакций и сложностью отслеживания в блокчейне. На основе анализа...
криптовалютная пирамида

В 2024 году 63% незаконных криптовалютных операций проводились в стейблкоинах

10 месяцев назад 0
Незаконные криптовалютные операции в 2024 году составили $40,9 млрд, из которых 63% были выполнены с использованием стейблкоинов, сообщает Chainalysis. Прогнозируемый итоговый объем — $51,3 млрд. Преступные транзакции составляют лишь...
Мошенничество с криптовалютой

Аналитики Scam Sniffer выявили схему кражи криптовалют при помощи фейковых инфлюенсеров

11 месяцев назад 0
Аналитики Scam Sniffer раскрыли мошенническую схему для кражи криптовалют при помощи фейковых инфлюенсеров и вредоносных Telegram-ботов. Злоумышленники создают поддельные учетные записи в X, выдавая себя за популярных KOL, а...
Scam-alert

Scam Alert — проверка безопасности криптовалютных адресов и сайтов

1 год назад 0
Scam-alert.io — первая линия обороны в борьбе с криптовалютной преступностью и скамом с оперативным отслеживанием мошеннических сайтов и мошеннических криптовалютных адресов. Scam Alert Миссия Scam Alert состоит в том,...

ZachXBT сообщил о «крупнейшем» расследовании, которое он когда-либо проводил

1 год назад 0
Ончейн-ссыщик ZachXBT сообщил, что неизвестный пользователь лишился 4064 BTC ($238 млн). Подробности хакерской атаки он пообещал раскрыть позже. Средства направились в ThorChain, eXch, Kucoin, ChangeNow, Railgun, Avalanche Bridge. Журналист...
безопасность Биткоина

Аналитики Binance обнаружили вредоносное ПО Clipper, меняющее адрес вывода средств в процессе транзакции

1 год назад 0
Аналитики Binance обнаружили опасное вредоносное ПО под названием Clipper, которое меняет адрес вывода средств в процессе транзакции — ПО перехватывает данные, хранящиеся в буфере обмена, и в основном нацелено...
криптовалютная пирамида

Криптовалютные мошенники перешли от схемы Понци к «разделке свиней»

1 год назад 0
Криптопреступники перешли от схемы Понци к «разделке свиней» Фокус криптовалютных мошенников меняется. Криптовалютные преступники изменили тактику, перейдя от сложных схем Понци к более целенаправленным видам мошенничества. Мошенничество «разделка свиней»...
Мошенничество с криптовалютой

В Индии инженер потерял более $114 000 из-за инвестиций в мошенническую криптовалютную схему

2 года назад 0
Индийский инженер потерял более $114 000 из-за инвестиций в мошенническую криптосхему. Он рассказал, что два года назад он познакомился в Instagram с некой Соней Шеной, представляющей международную инвестиционную компанию,...
биржа FTX

Против Binance и Чанпэна Чжао подали коллективный иск бывшие пользователи FTX

2 года назад 0
Против Binance и ее CEO Чанпэна Чжао подали коллективный иск в суд Калифорнии. Истцы (бывшие пользователи FTX) обвинили ответчиков в нарушении законов о недобросовестной конкуренции и попытке монополизировать рынок...
CATLY обзор

CATLY приостанавливает операции предпродажи и обратного выкупа токенов!

2 года назад 0
Команда проекта CATLY решила приостановить операции предпродажи и обратного выкупа. Они честно признались, что ежедневный чистый отток средств достиг 200 000 долларов США. Похоже признаки финансовой пирамиды все же...
threads соцсеть

В Threads распространились фейковые аккаунты криптопроектов

2 года назад 0
В Threads, недавно запущенном сервисе микроблогов от Meta, распространились фейковые аккаунты криптопроектов В сервисе микроблогов Threads распространяются фейковые учетные записи криптопроектов. Мошенники создают страницы от имени инфлюенсеров и популярных блокчейн-проектов....
майнинг Bitcoin

Мошенники похитили 15 000 ASIC-майнеров под видом предложения от компании «РусГидро»

2 года назад 0
Мошенники сумели украсть 15 000 ASIC-майнеров под видом предложения от компании «РусГидро». Злоумышленники предлагали жертвам разместить на гидроэлектростанциях устройства по добыче криптовалют, при этом используют символику компании и электронную...
криптовалютная пирамида

DEX SushiSwap пострадала от эксплойта на сумму $3.3 млн

3 года назад 0
Команда децентрализованной биржи SushiSwap обнаружила уязвимость в смарт-контракте, который используется для маршрутизации торговли. Глава платформы Джаред Грей рекомендовал отозвать одобрения на всех блокчейнах. В результате атаки с релевантным эксплойтом...
биржа FTX

Известные ютуберы сталкиваются с коллективным иском от инвесторов FTX

3 года назад 0
Группа известных ютуберов сталкивается с коллективным иском от инвесторов FTX, которые утверждают, что влиятельные лица раскрутили предположительно мошенническую криптобиржу. В дополнение к продвижению FTX создатели контента якобы продвигали доходные...
криптовалютная пирамида

24% новых токенов в 2022 году, были схемами pump-and-dump

3 года назад 0
Недавнее исследование, проведенное блокчейн-аналитической фирмой Chainalysis, показало, что 24% токенов, запущенных в 2022 году, имели характеристики схем pump-and-dump. Большинство токенов упали на 90% в первую неделю после их запуска...