закон

Как подать заявление на криптовалютное мошенничество: структура, доказательства, формулировки

5 месяцев назад 0
Как правильно подать и составить заявление на мошенничество с криптовалютами Содержание Криптовалютные аферы становятся все более изощренными, и жертвы мошенничества часто сталкиваются с необходимостью обращения в правоохранительные органы или...
AML

AML Политика для криптовалютных обменников, работающих в России и СНГ

5 месяцев назад 0
AML (Anti-Money Laundering) политика — это комплекс мер, направленных на предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Для криптовалютного обменника включает процедуры идентификации клиентов (KYC), мониторинга...
Павел Дуров - основатель Телеграм

Команда Telegram прокомментировала задержание Дурова

1 год назад 1
Команда мессенджера Telegram прокомментировала задержание Павла Дурова во Франции: «Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует...
биржа Binance

Matrixport: Binance останется в числе крупнейших криптобирж в следующие два-три года

2 года назад 0
Binance останется в числе крупнейших криптобирж в следующие два-три года, а договоренности с агентствами США являются благоприятным исходом, несмотря на отсутствие включения в них SEC. К такому выводу пришли...
chanpen chzhao

Forbes: глава Binance Чанпэн Чжао может уйти с поста генерального директора биржи

2 года назад 0
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао Ведет переговоры об уходе в отставку по окончании уголовного расследования. Министерство юстиции США планирует урегулировать обвинения с Binance после нескольких лет расследования криптобиржи. Генеральный...
биржа криптовалют Бинанс

Сотрудники Binance обучили пользователей обходить правила KYC и AML

3 года назад 0
23 марта CNBC сообщил, что группа Binance Angels поделилась методами, которые позволяют пользователям обходить системы KYC, резидентства и верификации платформы. CNBC подтвердил эту информацию, просмотрев сотни сообщений, размещенных на...
Майкл Сэйлор

Суд отклонил обвинения в налоговом мошенничестве против MicroStrategy Майкла Сэйлора

3 года назад 0
Верховный суд округа Колумбия отклонил гражданскую жалобу на американскую компанию по бизнес-аналитике MicroStrategy, в которой утверждалось, что фирма помогла своему соучредителю Майклу Сэйлору уклониться от уплаты подоходного налога. Согласно...
запрет Bitcoin

В Великобритании разработали законопроект об изъятии криптовалют

3 года назад 0
Великобритания планирует не только признать стейблкоины платежным средством, но и внедрить механизм конфискации цифровых валют у преступников. Соответствующий законопроект правительство страны представило на этой неделе. Этот документ стал частью...
cryptonews.website

В Израиле зарегистрирована первая криптовалютная биржа — Bits of Gold

3 года назад 0
В ноябре 2021 года власти Израиля ввели обязательное лицензирование криптокомпаний. Блокчейн-стартапы и биткоин-биржи должны зарегистрироваться в базе данных Управления по рынкам капитала, чтобы легально работать на внутреннем рынке. Первая...
биржа FTX

Власти Великобритании напомнили, что биржа FTX работает без лицензии

3 года назад 0
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) сообщило трейдерам, что биржа FTX не имеет разрешения от властей на работу в Соединенном Королевстве. Регулятор периодически напоминает криптокомпаниям о необходимости получения лицензии...
криптовалютная пирамида

ФБР и Межгосударственный центр обмена данными объединились в борьбе с вымогателями криптовалюты

3 года назад 0
За последние два года в США резко выросли масштабы вымогательства в интернете. Причем зачастую злоумышленники требуют у своих жертв криптовалюту, которую невозможно отследить. Американские правоохранительные ораны начали искать преступников,...
биржа Binance

Прокуратура США заинтересовалась Binance на предмет соблюдения законодательства по борьбе с легализацией криминальных доходов

3 года назад 0
Американская прокуратура заинтересовалась криптобиржей Binance на предмет соблюдения ею законодательства по борьбе с легализацией криминальных доходов. В конце 2020 года правоохранительные органы США обратились к руководству торговой площадки, чтобы...

Иркутские майнеры должны заплатить штрафы почти на 100 млн рублей

3 года назад 0
Иркутская область входит в список российских регионов, лидирующих по масштабам деятельности подпольных майнеров. К ним относятся физические и юридические лица, которые добывают криптовалюту, но платят за электричество либо по...
регулирование криптовалют в России

Госдума РФ приняла закон, запрещающий использовать цифровые валюты в качестве средства платежа

3 года назад 0
Депутаты Госдумы накануне приняли законопроект об обороте цифровых финансовых активов (ЦФА). В этом документе говорится, что запрещено использовать токены при оплате товаров и услуг на российском рынке. Нельзя использовать...
майнинг ферма

В Госдуме России выступают за усиление контроля за майнерами

3 года назад 0
Госдума поддерживает позицию правительства РФ, выступающего за ускоренную легализацию майнеров и установление жесткого контроля за рынком цифровых валют. На этой неделе парламентский экспертный совет обсудил варианты обеспечения прозрачности операций...
регулирование криптовалют в России

Минфин России доработал законопроект о цифровых валютах и блокчейне

3 года назад 0
Российский Минфин завершил подготовку отредактированной версии законопроекта о регулировании отношений на криптовалютном рынке. Этот документ дорабатывался с учетом замечаний и рекомендаций силовых ведомств, а также Минцифры, Минэкономразвития и Федеральной...
криптовалюты в России

В Госдуме приняли законопроект о налогообложении сделок с цифровыми активами

3 года назад 0
В начале недели Анатолий Аксаков, возглавляющий Комитет Госдумы по финрынку, заявил, что первые цифровые финансовые активы (ЦФА) могут быть выпущены в российской юрисдикции уже в 2022 году. Законопроект о...
криптовалюта в Индии

В Индии биржи криптовалют будут хранить данные пользователей в течение 5 лет

4 года назад 0
Сегодня, 2 мая местные СМИ Индии сообщили, что одно из подразделений Министерства информационных технологий выдало директиву, которая обязывает все криптовалютные биржи хранить персональные и операционные данные пользователей на протяжении...
cryptocurrency

Сенатор из Австралии представил «исторический законопроект» о цифровых активах

4 года назад 0
Австралийский сенатор Эндрю Брэгг на недавно состоявшейся конференции Australia Blockchain Week выступил с «громкой» речью о будущем цифровых активов. Помимо слов поддержки, адресованных крипто-сообществу, мужчина также затронул тему регулирования...