закон

Криптоинвесторы ждут CLARITY Act: обзор регуляторных перспектив стейблкоинов

3 недели назад 0
Криптоинвесторы ждут CLARITY Act? Новый обзор крипторынка «Комитет Сената одобрил компромиссную версию CLARITY Act, но путь к принятию ещё не пройден» Американские законодатели близки к выработке регуляторной ясности для...

Поправки Госдумы к законопроекту о контроле за оборотом криптовалют: изменения в регуляторном ландшафте

3 недели назад 0
Госдума направила поправки к законопроекту о контроле за оборотом криптовалют: что изменится в регуляторном ландшафте Госдумовский комитет по финансовому рынку передал Минфину России пакет поправок к правительственному законопроекту, который...

Суд обязал Tether передать 344 млн замороженных USDT жертвам терактов

3 недели назад 0
Судебный запрос против Tether: требование о передаче замороженных USDT на сумму 344 млн Жители и семьи жертв террористических актов подали иск в Манхэттенский федеральный суд с целью обязать эмитента...

Комитет Сената США одобрил законопроект CLARITY для регулирования крипторынка

3 недели назад 0
По данным Bits.media, Банковский комитет Сената США проголосовал за законопроект CLARITY, нацеленный на структурирование криптовалютного рынка. После нескольких месяцев проволочек документ наконец будет вынесен на рассмотрение всего Сената, что...

Сенатор Морено против ABA: спор о законопроекте CLARITY и будущее стейблкоинов

4 недели назад 0
Стейблкоины вызывают тревогу у банкиров: сенатор Морено против призывов ABA объединиться против CLARITY Сенатор-республиканец от штата Огайо и член банковского комитета Сената США Берни Морено раскритиковал Американскую ассоциацию банкиров...

Сенат США планирует рассмотреть обновлённый законопроект CLARITY о регулировании стейблкоинов на слушаниях 14 мая

4 недели назад 0
Сенат США продвинулся в направлении регуляторной ясности по стейблкоинам: обновлённая версия законопроекта CLARITY может получить школьный статус на слушаниях, запланированных на 14 мая. По данным источника Bits, комитет по...

Как подать заявление на криптовалютное мошенничество: структура, доказательства, формулировки

11 месяцев назад 0
Как правильно подать и составить заявление на мошенничество с криптовалютами Содержание Криптовалютные аферы становятся все более изощренными, и жертвы мошенничества часто сталкиваются с необходимостью обращения в правоохранительные органы или...
AML

AML Политика для криптовалютных обменников, работающих в России и СНГ

11 месяцев назад 0
AML (Anti-Money Laundering) политика — это комплекс мер, направленных на предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Для криптовалютного обменника включает процедуры идентификации клиентов (KYC), мониторинга...
Павел Дуров - основатель Телеграм

Команда Telegram прокомментировала задержание Дурова

2 года назад 1
Команда мессенджера Telegram прокомментировала задержание Павла Дурова во Франции: «Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует...
биржа Binance

Matrixport: Binance останется в числе крупнейших криптобирж в следующие два-три года

3 года назад 0
Binance останется в числе крупнейших криптобирж в следующие два-три года, а договоренности с агентствами США являются благоприятным исходом, несмотря на отсутствие включения в них SEC. К такому выводу пришли...
chanpen chzhao

Forbes: глава Binance Чанпэн Чжао может уйти с поста генерального директора биржи

3 года назад 0
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао Ведет переговоры об уходе в отставку по окончании уголовного расследования. Министерство юстиции США планирует урегулировать обвинения с Binance после нескольких лет расследования криптобиржи. Генеральный...
биржа криптовалют Бинанс

Сотрудники Binance обучили пользователей обходить правила KYC и AML

3 года назад 0
23 марта CNBC сообщил, что группа Binance Angels поделилась методами, которые позволяют пользователям обходить системы KYC, резидентства и верификации платформы. CNBC подтвердил эту информацию, просмотрев сотни сообщений, размещенных на...
Майкл Сэйлор

Суд отклонил обвинения в налоговом мошенничестве против MicroStrategy Майкла Сэйлора

3 года назад 0
Верховный суд округа Колумбия отклонил гражданскую жалобу на американскую компанию по бизнес-аналитике MicroStrategy, в которой утверждалось, что фирма помогла своему соучредителю Майклу Сэйлору уклониться от уплаты подоходного налога. Согласно...
запрет Bitcoin

В Великобритании разработали законопроект об изъятии криптовалют

4 года назад 0
Великобритания планирует не только признать стейблкоины платежным средством, но и внедрить механизм конфискации цифровых валют у преступников. Соответствующий законопроект правительство страны представило на этой неделе. Этот документ стал частью...
cryptonews.website

В Израиле зарегистрирована первая криптовалютная биржа — Bits of Gold

4 года назад 0
В ноябре 2021 года власти Израиля ввели обязательное лицензирование криптокомпаний. Блокчейн-стартапы и биткоин-биржи должны зарегистрироваться в базе данных Управления по рынкам капитала, чтобы легально работать на внутреннем рынке. Первая...
биржа FTX

Власти Великобритании напомнили, что биржа FTX работает без лицензии

4 года назад 0
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) сообщило трейдерам, что биржа FTX не имеет разрешения от властей на работу в Соединенном Королевстве. Регулятор периодически напоминает криптокомпаниям о необходимости получения лицензии...
криптовалютная пирамида

ФБР и Межгосударственный центр обмена данными объединились в борьбе с вымогателями криптовалюты

4 года назад 0
За последние два года в США резко выросли масштабы вымогательства в интернете. Причем зачастую злоумышленники требуют у своих жертв криптовалюту, которую невозможно отследить. Американские правоохранительные ораны начали искать преступников,...
биржа Binance

Прокуратура США заинтересовалась Binance на предмет соблюдения законодательства по борьбе с легализацией криминальных доходов

4 года назад 0
Американская прокуратура заинтересовалась криптобиржей Binance на предмет соблюдения ею законодательства по борьбе с легализацией криминальных доходов. В конце 2020 года правоохранительные органы США обратились к руководству торговой площадки, чтобы...

Иркутские майнеры должны заплатить штрафы почти на 100 млн рублей

4 года назад 0
Иркутская область входит в список российских регионов, лидирующих по масштабам деятельности подпольных майнеров. К ним относятся физические и юридические лица, которые добывают криптовалюту, но платят за электричество либо по...
регулирование криптовалют в России

Госдума РФ приняла закон, запрещающий использовать цифровые валюты в качестве средства платежа

4 года назад 0
Депутаты Госдумы накануне приняли законопроект об обороте цифровых финансовых активов (ЦФА). В этом документе говорится, что запрещено использовать токены при оплате товаров и услуг на российском рынке. Нельзя использовать...