На этой диаграмме показан процент от общего объема криптовалютных транзакций с незаконными услугами и обратно. Согласно определению Chainalysis, незаконные услуги включают адреса программ-вымогателей, санкционированные организации, рынки даркнета и адреса, связанные с мошенничеством и украденными средствами.

BTC和ETH的非法交易

Биткоин и Эфириум — это децентрализованные криптовалюты, которые работают на основе блокчейн-технологии. Это означает, что все транзакции публично доступны и их невозможно изменить. Эта прозрачность делает их привлекательными для некоторых незаконных действий, но одновременно позволяет отслеживать и раскрывать мошеннические схемы.

非法交易的类型：

• 洗钱：可以使用加密货币来隐藏非法获得的资金的起源。
• 恐怖主义的融资：可以使用加密货币来为恐怖组织提供资金。
• 毒品和武器交易：加密货币可用于买卖非法商品。
• 欺诈：加密货币可用于欺诈性方案，例如网络钓鱼攻击和长凳。
• 税收退出：可以使用加密货币来避免税收。

打击非法交易的方法：

• 交易分析：特殊工具和算法可用于跟踪和分析交易以识别可疑活动。
• 与执法机构的联合合作：执法机构与加密货币交易所合作，开发人员交换信息和行动协调。
• 法规：开发世界各国政府，并生效 加密货币市场的监管.

重要的是要注意：

• 比特币和乙醚中的大多数交易都是合法的。
• 加密货币的分散性质使它们更难以跟踪，但并非令人无敌。
• 执法机构和监管机构正在积极致力于打击加密货币中非法交易的斗争。

结论：

比特币和Etherium是可用于法律和非法目的的强大技术。重要的是要了解这些技术的风险和优势，并监视该领域的立法和法规的制定。