На этой диаграмме показан процент от общего объема криптовалютных транзакций с незаконными услугами и обратно. Согласно определению Chainalysis, незаконные услуги включают адреса программ-вымогателей, санкционированные организации, рынки даркнета и адреса, связанные с мошенничеством и украденными средствами.

Незаконные транзакции в BTC и ETH

Биткоин и Эфириум — это децентрализованные криптовалюты, которые работают на основе блокчейн-технологии. Это означает, что все транзакции публично доступны и их невозможно изменить. Эта прозрачность делает их привлекательными для некоторых незаконных действий, но одновременно позволяет отслеживать и раскрывать мошеннические схемы.

Типы незаконных транзакций:

• Отмывание денег: Криптовалюты могут использоваться для скрытия происхождения незаконно полученных средств.
• Финансирование терроризма: Криптовалюты могут использоваться для финансирования террористических организаций.
• Торговля наркотиками и оружием: Криптовалюты могут использоваться для покупки и продажи незаконных товаров.
• Мошенничество: Криптовалюты могут использоваться для проведения мошеннических схем, таких как фишинговые атаки и скам-проекты.
• Налоговые уклонения: Криптовалюты могут использоваться для уклонения от уплаты налогов.

Методы борьбы с незаконными транзакциями:

• Анализ транзакций: Специальные инструменты и алгоритмы могут использоваться для отслеживания и анализа транзакций, чтобы выявить подозрительную активность.
• Совместная работа с правоохранительными органами: Правоохранительные органы работают с криптовалютными биржами и разработчиками для обмена информацией и координации действий.
• Регулирование: Правительства по всему миру разрабатывают и вводят в действие правила для регулирования криптовалютного рынка.

Важно отметить, что:

• Большинство транзакций в Биткоине и Эфириуме легитимны.
• Децентрализованный характер криптовалют делает их более трудными для отслеживания, но не неуязвимыми.
• Правоохранительные органы и регуляторы активно работают над борьбой с незаконными транзакциями в криптовалютах.

Заключение:

Биткоин и Эфириум — это мощные технологии, которые могут использоваться как для законных, так и для незаконных целей. Важно понимать риски и преимущества этих технологий, а также следить за развитием законодательства и регулирования в этой области.