ФБР начало расследование в отношении биржи BitConnect

8 месяцев ago Max 0

Тревон Джеймс, инвестор и промоутер BitConnect, заявил о том, что ФБР начало расследование касательно его деятельности в компании цифровых активов. Его обязали через 10 дней выдать всю информацию, которой он располагает, но при этом он уточнил, что ничего не знает о планах компании.

Джеймс ждет, что следующая встреча с представителями ФБР будет похожа на предыдущую, когда он просто говорил с ними на протяжении полутора часов. В ходе этого разговора, он пояснил, что относится к BitConnect исключительно в роли пользователя.

Джеймск заявил: «Я безумно счастлив тем фактом, что ничего не знаю о деятельности компании и нет никаких доказательств того, что я хотя бы что-то мог знать. Все расследования скомпроментированы SEC. Агентству нужно знать, попадает ли BitConnect под ее юрисдикцию, являются ли криптовалюты ценными бумагами и так далее. Комиссия интересуется именно этим, а не мной».

По требованию регуяторов техаса и Северной Каролины, биржа прекратила свою работу из-за подозрений в привязке токенов к незаконным деньгам.