Poloniex LLC, организация, некогда связанная с основанной Джастином Саном криптобиржей, достигла мирового соглашения с Министерством финансов о выплате более 7 миллионов долларов за предполагаемые нарушения санкций.

Как объявило Управление по контролю за иностранными активами в понедельник, Poloniex согласилась выплатить 7 591 630 долларов за нарушение санкций против Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии в период с января 2014 по ноябрь 2019 года. Биржа, по–видимому, разрешила клиентам в таких юрисдикциях осуществлять операции с цифровыми активами – включая сделки, депозиты и снятие средств — с активами на общую сумму 15 335 349 долларов.

Это произошло, несмотря на то, что у Poloniex были основания знать местоположение этих клиентов, включая информацию «Знай своего клиента» (KYC) и IP-адреса. “Poloniex предоставил экономическую выгоду 232 лицам в нескольких юрисдикциях, подпадающих под санкции OFAC, и тем самым нанес ущерб целостности многочисленных программ санкций OFAC”, — говорится в документе Казначейства. Департамент признал, что Poloniex предприняла усилия по ограничению учетных записей, подключенных к этим юрисдикциям, в рамках своей программы соблюдения нормативных требований, но некоторым пользователям в этих регионах все же удалось воспользоваться платформой.

В нем также были отмечены многочисленные смягчающие факторы, в том числе то, что Poloniex на момент нарушений была небольшим стартапом и что нарушения составляли крошечную долю от общего объема биржи. Помимо централизованных бирж, Министерство финансов в прошлом месяце опубликовало отчет, в котором децентрализованные финансы названы угрозой национальной безопасности из-за их потенциального использования для отмывания денег и нарушения санкций.

В августе 2021 года Poloniex согласилась выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам штраф в размере 10 миллионов долларов за управление незарегистрированной криптовалютной биржей.