Украинские пользователи криптовалютной биржи Binance начали массово жаловаться на блокировки аккаунтов — речь идет о перманентном бане с полным удалением из системы. Пользователям дается некоторое время на вывод своих активов. Затем аккаунт восстановить будет невозможно.

Представители Binance заявили, что в настоящее время никаких отдельных действий в отношении пользователей с Украины не предпринимается:

Важно понимать, что правоохранительным органам часто приходится замораживать несколько учетных записей, чтобы определить, какие учетные записи участвуют или не участвуют в их расследовании. К сожалению, это означает, что эти расследования часто могут временно затронуть невиновных пользователей.

Глеб Костарев, бывший топ-менеджер Binance, объяснил ситуацию по блокировкам аккаунтов, основное:

Биржи регулярно обновляют правила, по которым работают их систем безопасности. Иногда после обновления триггеров происходят блокировки по отдельным аккаунтам. Затем в ручном режиме служба поддержки начинает анализировать каждый случай, чтобы выяснить причины блокировки.

Если блокировка оказалась массовой, формируется список затронутых аккаунтов для внутреннего расследования. Иногда правоохранительные органы могут обратиться к биржам с запросом о заморозке аккаунтов в рамках уголовного расследования.

Если ваш кейс нестандартный, он может оказаться в длинной очереди на ручное рассмотрение у специалиста по комплаенсу, где уже насчитывается сотня подобных дел. И тут вы можете оказаться в жерле бюрократии. В таких ситуациях стоит периодически напоминать о себе службе поддержки или сотрудникам бирж. Для топовых бирж нет выгоды в бане пользователей. В СНГ исторически огромная часть блокировок связана с Garantex.