Банк России не только выступает против признания биткоина полноценным платежным инструментом на территории страны, но и обещает усилить контроль за блокчейн-индустрией. Одним из шагов в данном направлении стал мониторинг транзакций, совершаемых гражданами через криптовалютные обменники, сообщает газета «Коммерсант». ЦБ изучает операции, которые связаны с несколькими такими обменниками.

Он мониторит транзакции физических лиц, совершаемые с помощью сервисов 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org, а также btc-obmennik.com и cleanbtc.ru.

На сайтах этих платформ указаны Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк в качестве партнеров. То есть можно выводить средства с карт этих кредитных организаций на кошельки для последующей покупки токенов. Кроме этого, указаны в качестве партнеров и крупные платежные системы «Золотая корона», WebMoney и Western Union.

По данным Центробанка, сделки на таких платформах могут носить криминальный характер. Тем более банковские карты и электронные кошельки могут оформляться на третьих лиц, что создает риски потери денег для пользователей.

На прошлой неделе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости обязательной верификации всех пользователей криптовалютных платформ.