Аналитики Chainalysis опубликовали новый отчет о том, какие методы использует Россия для обхода санкций с помощью криптовалют, основное:

Центробанк возглавляет инициативу по интеграции криптоактивов в финансовую систему для трансграничных платежей — инфраструктура позволит российским компаниям использовать цифровые валюты для международной торговли. Россия рассматривает различные блокчейн-инициативы совместно с БРИКС.

Несмотря на санкции, некоторые локальные крипто платформы «успешно обработали значительный объем транзакций определенных субъектов в России и Иране», помогая в уклонении от санкций. РФ планирует запустить стейблкоин, который будет обеспечен золотом, в партнерстве с Ираном.

Chainalysis

Chainalysis — американская компания, занимающаяся анализом блокчейна, основанная в 2014 году Майклом Гронагером, Яном Мёллером и Джонатаном Левином. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Chainalysis специализируется на разработке программного обеспечения для комплаенса и расследований, позволяющего анализировать публичный реестр блокчейна, в основном для отслеживания виртуальных валют. Компания сотрудничает с различными организациями, включая банки, брокеров, а также правоохранительные органы, такие как ФБР, Управление по борьбе с наркотиками США и Налоговая служба США по уголовным расследованиям в Великобритании.

Chainalysis сыграла ключевую роль в нескольких заметных расследованиях, включая помощь в восстановлении криптовалют на сумму более 1 миллиарда долларов после закрытия даркнета Silk Road в 2020 году и содействие в закрытии крупнейшего в мире сайта о детском насилии в 2019 году. Компания также помогала в атрибуции краж криптовалюты на сумму 100 миллионов долларов, совершенных группой Lazarus, связанной с Северной Кореей.В мае 2024 года Chainalysis перенесла свою региональную штаб-квартиру для регионов Южной Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки в Дубай.