13 декабря основателя биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали, даже несмотря на то что он находился на Багамских островах. Произошло это после того как на него в США было заведено уголовное дело из-за ситуации с биржей FTX.

Адвокаты Сэма попытались добиться освобождения подзащитного под залог $250,000, чтобы того не экстрадировали с США, где над ним точно состоится судебное дело. Однако у них это не получилось и до февраля 2023 бывший руководитель биржи уже точно будет под стражей. Если только его представители не продавят это предложение ещё раз, с более высокими ставками.

Сейчас ему предъявлено несколько обвинений, в том числе обвинения в мошенничестве, отмывании денег, злоупотреблении сбережениями клиентов, преступный сговор и другие. Это довольно серьезные обвинения и в случае с плохой защитой ему грозит пожизненное заключение в тюрьме.

К слову, на Багамах всего одна тюрьма, Фокс-Хилл, и она имеет очень дурную славу. Бывший генеральный директор FTX находится рядом с мошенниками, убийцами, наркоманами и тд.

Почему эта история плоха для криптовалют

Во-первых прецедент с FTX сыграл не на руку всему криптовалютному сообществу хотя бы потому что в глазах властей многих стран и раньше криптовалюты считали ненадежным и подозрительным инструментом, а сейчас и вовсе будет считаться опасным. SEC теперь пристально наблюдает за другими биржами, а значит что в будущем попытка регулирования криптовалют возобновиться с новой силой.

Представители SEC уже заявили что необходимо ужесточить работу в крипто-сфере. Скорей всего нас в будущем ждёт регистрация множества новых надзорных органов которые будут следить за биржами. Вероятно некоторые биржи не смогут пройти проверку в той или иной стране и будут ограничивать работу с клиентами.

Ухудшает всю ситуацию ещё и то, что это не первый случай крупной потери средств благодаря криптовалютам. Кроме FTX в 2022 году также широко отгремел случай с крахом проекта Terra, где инвесторы также потерями миллиарды долларов.

Кроме правительства, другие финансовые компании также могут остановить работу с криптовалютными организациями. Так, например, уже некоторые крупные аудиторы остановили работу с криптовалютными компаниями. Например компания Armanino, являющийся крупной аудиторской фирмой уже перестали предоставлять услуги для биржи OKX, FTX и Gate.

Что грозит Binance

После посадки бывшего генерального директора FTX стало известно что молчать он не собирается. По инсайдерской информации стало известно что Сэм Бэнкман собирается давать показания против генерального директора самой крупной на данный момент биржи Binance.

Дело в том, что Binance косвенно виновата в трагедии FTX. Так как катализатором банкротства FTX стал твит CZ (главы Binance), после которого люди в панике начали выводить свои средства с биржи FTX.

Основные претензии основателя FTX к бирже Binance:

• Первостепенной причиной падения FTX стал твит CZ.
• Далее в своём твиттере CZ сообщил что Binance собирается приобрести FTX, это дало ложную надежду инвесторов что всё будет хорошо.
• Уже на следующий день CZ отказался от своего предыдущего желания по приобретения FTX, сославшись на то что Binance провела аудит FTX и выявила огромные проблемы. Это возобновило панику людей, причем с новой силой.
• Теперь Binance занимает лидерство среди криптовалютных бирж и на её долю приходится более 50% всех сделок. Перед крахом FTX, именно FTX была на второй месте и составляла серьезную конкуренцию всеми известной биржи.

Это действительно может выглядеть как устранение конкурента. А значит что здесь есть претензии как минимум от антимонопольной комиссии.

Конечно, вероятней всего, от всех этих обвинений Binance удастся отделаться. Однако, если уголовные дела начнут будут заведены, то это ещё сильнее ударит по репутации криптовалютных организаций.

источник