Криптопреступники перешли от схемы Понци к «разделке свиней»

Фокус криптовалютных мошенников меняется. Криптовалютные преступники изменили тактику, перейдя от сложных схем Понци к более целенаправленным видам мошенничества. Мошенничество «разделка свиней» включает в себя обман инвесторов, предлагая им якобы перспективные цифровые активы.

Роль KK Park в мошенничестве

Мьянманский KK Park стал центром интернет-мошенничества и торговли людьми. С KK Park связан один из крупнейших криптокошельков, связанных с мошенничеством «разделка свиней».

«Кошелек KK Park впервые замечен ончейн в 2022 году. Мошеннические операции с использованием этого адреса продолжают приносить значительный доход, более $100 млн в этом году. Эти средства могли поступать как от жертв мошенничества, так и в качестве выкупа от семей, пытающихся спасти своих родных, ставших жертвами торговли людьми», — говорится в отчете.

Статистика краж в криптовалютах

• Chainalysis сообщил о краже почти $1,6 млрд в криптовалютах за первое полугодие, что указывает на смещение фокуса с DeFi на централизованные биржи.
• Immunefi оценивает, что с начала 2024 года криптоиндустрия потеряла более $1,2 млрд из-за взломов и мошенничества.

Схема мошенничества “разделка свиней”

Схема мошенничества “разделка свиней”, также известная как “Ша Чжу Пан” или “Шачжупан”, представляет собой вид долгосрочного инвестиционного мошенничества, при котором жертва постепенно вовлекается в процесс внесения всё больших сумм, обычно в криптовалюте, в мошенническую схему. Это мошенничество началось в Китае в 2016 году или ранее и получило распространение в Юго-Восточной Азии на фоне пандемии COVID-19.

Мошенничество начинается с установления доверительных отношений между мошенником и жертвой через онлайн-общение, после чего жертву убеждают инвестировать в криптовалютную схему. Когда жертва вкладывает средства, мошенник исчезает, оставляя её без возможности вернуть свои деньги. Преступники, участвующие в этой схеме, часто являются жертвами фабрик мошенничества, где их заманивают в международные поездки под ложным предлогом, переправляют в другое место и вынуждают совершить мошенничество организованные преступные группировки. Эта схема мошенничества приобрела международный размах благодаря использованию приложений для онлайн-знакомств и социальных сетей, где мошенники создают фальшивые профили для установления контакта с жертвами.