Основатели биржи BitMEX признали вину за нарушение требований программы по борьбе с отмыванием денег
4 года назад 0
Артур Хейс и Бенджамин Дело, основавшие криптовалютную биржу BitMEX, признали свою вину за нарушение американского законодательства о банковской тайне.
В пресс-службе Минюста сообщили, что оба гражданина, находящиеся под следствием, умышленно не придерживались требований программы по борьбе с отмыванием денег. Хейс и Дело согласились заплатить штраф в размере $10 млн. Это прибыль, полученная ими в результате совершения преступления, подчеркнули правоохранители.
Американский прокурор Дамиан Уильямс, объявивший о признании вины Хейсом и Делом, заявил о намерении его ведомства продолжить расследование деятельности криптокомпании для обеспечения прозрачности рынка и безопасности его участников.
В Минюсте также отметили:
В результате преднамеренного отказа от реализации программ AML и KYC биржа BitMEX фактически была платформой для отмывания денег.
Редактор новостного сайта cryptonews.website. Опытный криптоэнтузиаст, интересующийся криптовалютами с 2014 года, аналитик рынка цифровых валют и специалист по технологии блокчейн. Специализируется на анализе рынка и инвестировании в перспективные криптовалюты. Области специализации: анализ рынка криптовалют, новости, обзоры проектов, технологий и трендов (DeFi, NFT, Web3).